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GAS PLUS S.P.A.
Sede legale in V.le E. Forlanini, 17 - 20134 - MILANO
Cap. Soc. € 23.353.002,40
Cod. Fisc. - P. Iva e n. Iscr. Reg. Imp. di Milano 08233870156
R.E.A. di MILANO n. 1210007
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. (“Gas Plus”) è convocata presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 26 maggio 2020, alle ore 9.00, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019
- Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio
- Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
3.1 Deliberazione vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter) sulla SEZIONE I – sulla politica in materia di remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3
3.2 Deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II – sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi art. 123-ter, comma 4
Le ulteriori informazioni afferenti l’Assemblea e, in particolare, quelle relative:
- alla legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
- all’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea
- all’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione
- all’esercizio del voto per delega
- alla reperibilità della documentazione relativa all’Assemblea
sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito di Gas Plus www.gasplus.it e al quale si rimanda.
Milano, 24 aprile 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Davide Usberti
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ESPRINET S.p.A.
Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB-1158694
Sito internet: www.esprinet.com
Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Esprinet S.p.A. («Società» o «Esprinet») è convocata presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18, in unica convocazione, per il giorno 25 maggio 2020 alle ore 11:00, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:
1.1 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.
1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.
2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.
3. Proposta di revoca dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea dell’8 maggio 2019.
Parte straordinaria
1. Annullamento di n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Autogrill S.p.A.
Sede legale: 28100 Novara - Via Luigi Giulietti n. 9
Sede secondaria: 20089 Rozzano (MI) - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo Z, Strada 5
Capitale sociale: Euro 68.688.000 i.v. - Registro Imprese di Novara e codice fiscale: 03091940266
Partita I.V.A.: 01630730032
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (“Autogrill” o la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione
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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA FINCANTIERI S.P.A.
9 GIUGNO 2020
FINCANTIERI S.p.A.
Sede legale in Trieste, Via Genova n.1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 00397130584
R.E.A. di Trieste n. 89063
Convocazione di Assemblea ordinaria
L’Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 9 giugno 2020, in unica convocazione, alle ore 10:30, in Trieste, presso la sede legale della Società Via Genova 1, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019, redatta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti;
3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
3.3. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell’art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
- Convocazione Assemblea Integrale
- Convocazione Assemblea Estratto
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Avviso al pubblico
Convocazione di Assemblea
L’Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. è convocata in Roma, presso l’Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n. 2, in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione per il giorno 18 maggio 2020, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019;
- Destinazione dell’utile di esercizio;
- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina del Collegio Sindacale;
- Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
- Piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share 2020-2023 destinato al management di TERNA S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
12.1. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (deliberazione vincolante)
12.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).
Parte straordinaria
- Modifica dello statuto sociale: eliminazione dell’art. 31 (“Clausola transitoria”).
