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Pubblicato: 30 Marzo 2018

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Leonardo – Società per azioni 
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
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Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v. 
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585 
Partita IVA n. 00881841001

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 10 e 15 maggio 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara, 230 – 00165, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017;
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020;
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale;
5. Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;
7. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SCARICA:

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

Modulo Delega

Modulo Delega a Rappresentante Designato

Relazione Finanziaria Annuale 2017

Relazioni Illustrative CdA

Relazione Corporate Governance 2018

Regolamento Assembleare

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Pubblicato: 23 Marzo 2018

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ESPRINET S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159

P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB-1158694

Sito internet: www.esprinet.com

Convocazione di assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è convocata presso il Cosmo Hotel, Via Torri Bianche n. 4, Vimercate (MB) in unica convocazione per il giorno 4 maggio 2018 alle ore 11:00 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017:
   1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.
   2.  Destinazione dell’utile di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018/2020.
   1. Determinazione del numero dei componenti.
   2. Nomina degli Amministratori.
   3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
   4. Determinazione del relativo compenso.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018/2020.
   1. Nomina componenti.
   2. Nomina del Presidente.
   3. Determinazione del compenso.
   4. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
   5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4 maggio 2017.
   6. Proposta di approvazione, nell’ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell’art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi (“Long Term Incentive Plan”) a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti della Società, valido per il triennio 2018/2019/2020 ed avente ad oggetto l’attribuzione di diritti di assegnazione gratuita (“Performance Stock Grant”) ai beneficiari, da 2 individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, di massimo n. 1.150.000 azioni della Società.
   7. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

SCARICA:

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

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Pubblicato: 23 Marzo 2018

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Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capitale Sociale Euro 67.378.024 interamente versato
Partita IVA, Codice Fiscale   Registro Imprese di Milano n. 01329510158
Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
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Iscritta all'albo Imprese di Assicurazione e  Riassicurazione Sezione I  n. 1.00014
Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 
(Ai sensi dell'art. 125-bis del d.lgs. n. 58/1998)

L’Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno venerdì 27 aprile 2018 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 28 aprile 2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.
2. Dimissioni di un Amministratore; deliberazioni relative.
3. Politiche di remunerazione; Relazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la “record date” è il 18 aprile 2018);

- l’intervento e il voto in Assemblea per delega (MODULO DI DELEGA), anche tramite il Rappresentante Designato dalla società;

- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;

- la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa all’Assemblea,

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), al quale si rimanda. Le informazioni relative al capitale sociale sono disponibili nella medesima sezione del sito internet sopra indicato.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Andrea Acutis

AVVISO INTEGRALE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Scarica:

- Comunicato stampa approvazione Risultati Esercizio 2017 e il Primo Bilancio di Sostenibilità 

- Bilancio di Sostenibilità

- Risultati Esercizio 2017

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Pubblicato: 15 Marzo 2018

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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** *** ***

Potranno intervenire in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l’apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine del 18 aprile 2018 (record date); coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a:

(i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega),

(ii) diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno (entro il 24 aprile 2018) 

(iii) diritto di chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione,

si rinvia al testo integrale dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.

Con riferimento ai punti 3 e 4 all’ordine del giorno, si rammenta che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno effettuate ai sensi degli artt. 11 e 18 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il 3 aprile 2018 da tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione integrale e nella Relazione ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), disponibili presso la sede sociale e sui siti internet www.aedes-siiq.com e www.1info.it.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, qualora entro il 3 aprile 2018 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentano almeno l’1,25% del capitale sociale, ulteriori liste sino al 6 aprile 2018.

La Relazione fi nanziaria annuale al 31 dicembre 2017, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione, nonché le liste presentate per la nomina degli organi di amministrazione e di controllo saranno messe a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2018 presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.aedes-siiq.com) e su l meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione ex art. 125-ter del TUF.

SCARICA:

- Avviso convocazione Integrale in pdf

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Milano, 15 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo A. Puri Negri