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Risanamento S.p.A. Sede legale Milano, Via Romualdo Bonfadini n. 148 capitale sociale Euro 197.951.784,08
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01916341207 Partita IVA n. 12823420158
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00 presso la sede sociale in Milano via Romualdo Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell’art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021:
a. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti
b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
c. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale
Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:
1) per l’intervento e il voto in assemblea;
2) per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno;
3) per l’esercizio del voto per delega;
4) di reperibilità delle proposte di deliberazione,delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
5) termini e modalità di presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale
sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società (http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/ assemblee-2019/) al quale si rimanda.
Milano, 8 marzo 2019
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, presso la sede legale della Aedes SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Milano, Via Tortona n. 37, per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10.30 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB) Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno 27 marzo 2018, ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 marzo 2018, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilanci al 31 dicembre 2017: 1.1 Approvazione del Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi: - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari - Relazione del Collegio Sindacale - Relazione della Società di Revisione 1.2 Destinazione del risultato di esercizio 1.3 Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2017 1.4 Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. “Bilancio di sostenibilità”) del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2017.
2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB) Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno 27 marzo 2018, ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 marzo 2018, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilanci al 31 dicembre 2017: 1.1 Approvazione del Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi: - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari - Relazione del Collegio Sindacale - Relazione della Società di Revisione 1.2 Destinazione del risultato di esercizio 1.3 Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2017 1.4 Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. “Bilancio di sostenibilità”) del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2017.
2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.P.A. 5 APRILE 2019
FINCANTIERI S.p.A.
Sede legale in Trieste, Via Genova n.1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro delle Imprese Venezia Giulia n. 00397130584
R.E.A. di Trieste n. 89063
Convocazione di Assemblea ordinaria
L’Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 5 aprile 2019, in unica convocazione,
alle ore 10.30, in Trieste, presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri 3, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione
non Finanziaria al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. - Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
3.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- Adeguamento del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2021.
- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 11 maggio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58
MODULO DI DELEGA ORDINARIA
MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
MODULO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA DELEGA ALL'ORIGINALE
Estratto Convocazione Assemblea Ordinaria
