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Risanamento S.p.A. - Sede Legale : Milano
Via Romualdo Bonfadini n. 46
cap. soc Euro 382.301.503,75
CF e Iscrz. Reg. Imprese 01916341207
P. IVA 12823420158
ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00 presso la sede sociale in Milano via Romualdo Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell’art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021:
a. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti
b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
c. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale
Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:
1) per l’intervento e il voto in assemblea;
2) per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno;
3) per l’esercizio del voto per delega;
4) di reperibilità delle proposte di deliberazione,delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
5) termini e modalità di presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale
sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società (http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/ assemblee-2019/) al quale si rimanda.
Milano, 8 marzo 2019
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Beni Stabili S.p.A. SIIQ
Sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38
Capitale sociale deliberato € 246.957.280,40
sottoscritto e versato € 226.959.280,30
Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302
Partita IVA n. 04962831006
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria presso la sala “Auditorium” di Beni Stabili S.p.A. SIIQ sita in Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8 (“Beni Stabili” o la “Società”), in unica convocazione, per il giorno 12 aprile 2018, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
- Bilancio al 31 dicembre 2017 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 secondo la procedura del voto di lista prevista dall'articolo 20 dello Statuto sociale. Nomina del Presidente. Determinazione degli emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
- Trasferimento della sede legale della Società nell’ambito del territorio nazionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo non superiore al 25% del capitale sociale nominale mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
SCARICA:
Avviso convocazione dell'Assemblea
Relazione illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale
Modulo di delega per l’intervento in assemblea del 12 aprile 2018
Relazione illustrativa bilancio 31.12.2017
Relazione illustrativa nomina consigliere
Relazione illustrativa sulla delega al CdA per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie
Lista Foncière des Régions SA nomina del Collegio Sindacale
Lista investitori istituzionali nomina del Collegio Sindacale
Relazione illustrativa prima sezione relazione remunerazione
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Bioera S.p.A. Sede legale in Milano – Via Palestro n. 6
Capitale sociale Euro 13.000.000 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale e numero di iscrizione 03916240371 Partita IVA 00676181209
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BIOERA S.P.A.
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 6 giugno 2017 alle ore 9.30, in unica convocazione, presso gli uffici di Bioera S.p.A. (la “Società”), in via Pompeo Litta n. 9, Milano, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione. 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; fissazione della durata del relativo mandato e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019 e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Gruppo Waste Italia S.P.A.
Sede Legale: in Milano (MI), via privata Giovanni Bensi, n. 12/3
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 93.902.051,17
Iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 00471800011
ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sala conferenze in Milano, via Giovanni Bensi n. 12/5, per il giorno 5 dicembre 2017, alle ore 11.00 per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Integrazione del Collegio sindacale: deliberazioni relative e conseguenti;
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni relative e conseguenti.
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (24 novembre 2017) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge.
Documentazione e altre informazioni
L’Avviso di convocazione dell’Assemblea, che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, i moduli da utilizzare per conferire delega nonché la documentazione relativa all’ argomento posto all’ordine del giorno, saranno disponibili nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.gruppowasteitalia.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.
Milano, 3 novembre 2017
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata presso il Cosmo Hotel, Via Torri Bianche n. 4, Vimercate (MB) per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 10:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 4 maggio 2017 alle ore 15:00 in seconda convocazione nello stesso luogo per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:
1.1 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
1.2 Destinazione dell’utile di esercizio.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell’art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4 maggio 2016.
5. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli 4, 5, 8, 11, 13, 16, 19 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Monti
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